Cripto estafa de Ucrania obliga a Suecia a hablar


Ann Linde, la Ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, habló con Ucrania sobre una supuesta operación de estafa de criptografía dirigida a inversores vulnerables y desprevenidos en Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Suecia, instándolos a tomar medidas contra ellos.

Una investigación fue dirigida por Dagens Nyheter, un periódico nacional sueco comúnmente conocido como DN. Esta investigación reveló una llamada «fábrica de fraude» que había estado operando desde Kiev y supuestamente ha recaudado más de $ 70 millones a través de estafa a inversores vulnerables.

Se realizó un informe que indicaba que un objetivo demográfico para la estafa criptográfica consistía en varias personas mayores y sus ahorros de toda la vida. Ann Linde estaba indignada por esto y comentó sobre el asunto, diciendo lo molesto que era ver a estas personas engañar a los jubilados suecos que tuvieron que abandonar sus hogares y vivir con un nivel mínimo de subsistencia, mientras estaban sentados allí, riendo.

También hizo hincapié en la importancia de la acusación para crear conciencia y asegurarse de que esta información sea traída a la atención de Ucrania.

Además, Facebook ha recibido una buena reacción por su supervisión sobre el asunto, específicamente el hecho de que permitieron que se publicaran los anuncios de Milton Group para que todos los vieran, poniendo en peligro aún más personas para la estafa de cifrado.

Se cree que el esquema se extendió en Facebook mediante el uso de anuncios, dirigido a personas interesadas en la criptomoneda en Facebook. A medida que las criptomonedas ven un mayor crecimiento, cada vez más personas se interesan en él, proporcionar a los estafadores más víctimas potenciales y las redes sociales puede ser una herramienta mortal para estas personas.

La operación fue posible gracias a un denunciante, que proporcionó información valiosa sobre cómo funcionaba el esquema.

Los posibles inversores fueron llamados en frío por los vendedores telefónicos, que supuestamente debían hacer 300 llamadas al día. Se harían pasar por identidades diferentes, utilizando cualquier táctica necesaria para obtener la mayor cantidad de dinero posible de los clientes. Estas identidades incluirían abogados, asesores financieros y más, y proporcionarían devolver el dinero a la víctima, pero solo después de que se hizo una inversión.

Se informa que el grupo pudo defraudar aproximadamente $ 1,000 al mes de diferentes personas. Sin embargo, ha habido casos en los que se tomó aún más. Según los informes, un ciudadano mayor había perdido $ 200,000.

Además, según el denunciante, el grupo que estaba haciendo estas llamadas estaba recibiendo comisiones dependiendo del método de pago utilizado durante las «inversiones».

Las transferencias que se realizaron a través de tarjetas de crédito permitieron una comisión del 4%

Servicios como Moneygram otorgan 6% de comisión

Mientras que las transferencias realizadas con criptomonedas le ganaron al grupo una comisión del 9%.

Para los inversores, es muy importante encontrar corredores confiables y confiables cuando operen en el mercado financiero y verificar la información para minimizar los riesgos.

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