La licencia de Vanuatu es popular en esquemas fraudulentos


Obtener una licencia de un regulador de uno de los centros reconocidos entre los participantes en la industria OTC es un proceso bastante largo y costoso. Por lo tanto, muchos esquemas fraudulentos prefieren certificados falsos, que los propios reguladores a menudo advierten sobre, por ejemplo, la FCA británica y la CySEC chipriota. Pero resulta que los estafadores no descuidan los detalles falsos en alta mar.

Uno de los representantes más populares de las jurisdicciones offshore, la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu (VFSC), ha publicado recientemente una lista de esos proveedores de servicios financieros, principalmente ofreciendo operaciones de Forex en línea, que afirman falsamente tener una licencia VFSC correspondiente u otros detalles que indicar jurisdicción en Vanuatu.

La lista negra (Advertencia sobre certificados falsos, licencias para actividades financieras y de distribuidores) del regulador de Vanuatu fue complementada por las marcas: BBSFOREX Group, Citadel Capital Fx, IC Finance Limited, Rock Capital Markets, Lidya Trade, StockTradeMarket, Tior Capital, SimplexForex, Sti Global, Planet Traders, Topglobalco, LED Capital, MalleyCapital, TradeWEBsef, FXPays y Dekocorp.

Certificado VFSC falso publicado en el sitio web de la marca StockTradeMarket

La advertencia concisa de VFSC decía que llamaba la atención del público sobre el hecho de que las compañías mencionadas no estaban registradas en VFSC y, muy probablemente, prestaban servicios financieros ilegalmente. La comisión VFSC advirtió que no era un supervisor para estas compañías, por lo que aquellos que se pusieron en contacto con ellas voluntariamente no podrían presentar quejas ante el regulador de Vanuatu.

Si volvemos en 2019, Vanuatu endureció la regulación para los corredores minoristas después de que los cambios introducidos por el regulador europeo ESMA provocaron una afluencia masiva de corredores de divisas a las jurisdicciones offshore. Entre otras cosas, la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu (VFSC) ha aumentado los requisitos para el tamaño del depósito, que debe estar en la cuenta del regulador, hasta 50 mil dólares. Además, el regulador ha limitado la gama de herramientas que un corredor de divisas puede ofrecer a sus clientes.

¿Cómo puedes protegerte de los estafadores?

Los métodos de los estafadores han evolucionado tanto que se está volviendo muy difícil distinguir un corredor genuino de uno falso. Puede protegerse de los estafadores leyendo reseñas en varios sitios web y los comentarios negativos que las personas escriben.

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