La persona detrás de la presunta estafa de FX Simple Wealth se niega a cumplir con la citación de CFTC


El regulador estadounidense aún no tiene acceso a los documentos que busca de Cody Wilson, la persona detrás del esquema de opciones binarias y Forex supuestamente fraudulento.

Un par de meses después de que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de los Estados Unidos recurriera a la Corte en un intento de obtener más información sobre las actividades de Simple Wealth en medio de sospechas de que la entidad está involucrada en el fraude de Forex y opciones binarias, dice el regulador de los EE. UU. no ha habido progreso en la obtención de la información solicitada.

El 6 de noviembre de 2019, la CFTC presentó una Moción para Compel ante el Tribunal de Distrito de Columbia, solicitando que Cody M. Wilson, la persona detrás de Simple Wealth, cumpliera con una citación emitida por el regulador hace aproximadamente un año.

La CFTC emitió la Citación basada en información que sugería que Wilson pudo haber malversado los fondos de los clientes, o solicitó de manera fraudulenta a los clientes que paguen (1) consejos de capacitación y negociación sobre Forex o (2) para que Wilson intercambie opciones binarias y Forex en el comportamiento de los clientes .

El Sr. Wilson solicitó clientes a través de una variedad de empresas, incluida una entidad llamada Simple Wealth LLC.

La información obtenida por la CFTC indica que el Sr.Wilson y sus asociados pueden haber mantenido una serie de cuentas de redes sociales para solicitar clientes, incluidos Simple Wealth, Simple Wealth Academy, Team Unemployable, Young Millionaires, Onthehouse y Marque (o Marquee) Media. El Sr. Wilson y las Entidades Cody Wilson ofrecieron productos y servicios con diferentes nombres, incluidos Simple Wallet, Simple Wealth Auto Trading, Greener Pastures y Simple Wealth Signal Group.

Según las quejas recibidas por la Comisión, a los posibles clientes se les dijo que invertir con el Sr. Wilson o las Entidades Cody Wilson produciría un pago significativo en un corto período de tiempo.

Ciertas personas le dijeron a la CFTC que no podían hacer retiros de sus cuentas con el Sr. Wilson y Simple Wealth a pedido. El equipo de investigación obtuvo información que sugiere que, en algún momento de 2018, el Sr.Wilson dijo a los clientes que sus cuentas comerciales habían sido pirateadas, que todo el dinero de los inversores había sido robado y que ni él ni Simple Wealth podrían devolver el dinero. la inversión original de los individuos o el pago de los rendimientos que les prometieron.

En febrero de 2019, Wilson produjo un puñado de documentos en respuesta a la Citación, pero no ha respondido a la mayoría de las solicitudes de la Citación, y su respuesta limitada a las otras solicitudes parece totalmente inadecuada.

El 15 de enero de 2020, la Comisión informó al Tribunal de Distrito de Columbia que no ha habido novedades con respecto al incumplimiento de Wilson de la Citación. Wilson no se ha comunicado con la CFTC para remediar su incumplimiento o reprogramar su testimonio de investigación, ni Wilson ha producido ningún documento adicional en respuesta a la citación.

En un esfuerzo continuo por contactar a Wilson, el personal de CFTC también ha estado en contacto con las autoridades federales en Idaho. La información disponible para las autoridades federales en Idaho indica que Wilson todavía reside en Idaho, aunque en un lugar diferente al que se le entregó la Citación.



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