Las fuerzas policiales en Bélgica, Francia e Israel detienen la estafa prometiendo rendimientos del 35% sobre las inversiones en criptomonedas


Las fuerzas policiales en Bélgica, Francia e Israel detienen la estafa prometiendo rendimientos del 35% sobre las inversiones en criptomonedas

Según los informes, las fuerzas policiales en Bélgica, Francia e Israel han puesto fin a una estafa internacional que promete altos rendimientos de hasta un 35% en inversiones en criptomonedas. Se dice que una gran empresa privada francesa y una autoridad local francesa se encuentran entre las 85 víctimas de esta red. En total, 10 sospechosos relacionados con el caso han sido arrestados.

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Estafa de inversiones internacionales por valor de 6 millones de euros

Una colaboración de la Gendarmería Nacional Francesa, el Poder Judicial de la Policía Belga y la Policía de Israel ha derribado una gran red presuntamente involucrada en el lavado de dinero y el fraude de inversión binaria, anunció Europol. Se sospecha que una persona no identificada que ya ha sido convencida de fraude de impuestos al carbono es el autor intelectual de la estafa.

La investigación sobre esta red comenzó en 2018, reveló Europol. A principios de 2019, cuatro sospechosos fueron arrestados en Francia. Y a fines de 2019, otros cinco sospechosos fueron arrestados en Israel con el apoyo de un grupo de trabajo internacional creado por la agencia europea.

El grupo supuestamente estableció plataformas en línea que prometen altos rendimientos de las inversiones en criptomonedas, así como en oro y diamantes. A las víctimas se les prometió un retorno de la inversión de entre 5 y 35%, y los miembros del grupo pretendieron administrar con éxito sus cuentas al principio y luego los alentaron a invertir más dinero.

Las fuerzas policiales en Bélgica, Francia e Israel detienen la estafa prometiendo rendimientos del 35% en las inversiones en criptomonedas

Se dice que una gran empresa privada francesa y una autoridad local francesa se encuentran entre las 85 víctimas de la red. Un investigador cree que la estafa es responsable de defraudar una cantidad de al menos 6 millones de euros. Los investigadores también descubrieron facturas por unos pocos millones de euros, que los miembros del grupo aún no habían conseguido. Las autoridades han confiscado más de 1 millón de euros de las cuentas de la red.

«El grupo criminal se acercó a las víctimas por teléfono, ofreciéndoles enormes ganancias en inversiones en bitcoins de hasta el 35 por ciento», explicó la Agencia de Cooperación de Justicia Criminal de la Unión Europea, Eurojust. “Para ganar su confianza, las víctimas inicialmente obtuvieron pequeñas ganancias en estas inversiones, alentándolos a invertir más. Las víctimas fueron defraudadas en pagos posteriores. Estos fueron transferidos a compañías falsas, que habían sido creadas para este fin por la OCG [Organised Criminal Group]. Las ganancias se transfirieron rápidamente a través de cuentas bancarias en otros Estados miembros de la UE a cuentas bancarias en varios países asiáticos y Turquía «.

¿Qué opinas sobre las fuerzas policiales en Bélgica, Francia e Israel que detienen una estafa que prometía hasta un 35% de rendimiento de las inversiones en criptomonedas? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación.


Imágenes cortesía de Shutterstock.


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