Los agentes de la ley revelan estafas de opciones binarias en Bulgaria


Los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Alemania, Austria, Serbia y Bulgaria llevaron a cabo una operación conjunta para combatir el fraude de opciones binarias a gran escala, que, según sus estimaciones, costó a las víctimas casi 80 millones de euros.

La compañía de televisión más importante de Bulgaria, btv, informó que tres búlgaros y un ciudadano alemán fueron detenidos en Bulgaria. Los dos detenidos son presuntamente líderes del grupo criminal. Otras cinco personas involucradas en el fraude fueron detenidas en Serbia. Las autoridades verificaron más de 30 cuentas bancarias con retiros de efectivo, y en Alemania, se bloqueó una cuenta bancaria por más de 2,5 millones de euros.

El Fiscal General lleva a cabo la investigación de una gran estafa con opciones binarias en la ciudad alemana de Bamberg. Según los medios búlgaros, se lanzó hace un año. Los investigadores declaran que miles de ciudadanos europeos sufrieron fraude, y el daño total es de unos 80 millones de euros, mientras que una parte importante de las víctimas del fraude aún no ha presentado una queja.

¿Como funciona?

La compañía de televisión btv informa que los participantes en fraudes de inversión se comunicaron con las víctimas por correo electrónico, ofreciendo registrarse en una plataforma sin licencia para negociar opciones binarias y otros instrumentos financieros. Para unirse a la plataforma, los usuarios tuvieron que pagar un anticipo de 250 euros.

Los «inversores» y los «corredores personales» ubicados en los «centros de atención telefónica», principalmente en Belgrado y Sofía, trabajaron con los inversores que respondieron al mensaje. Además, a cada inversor se le dio acceso a la aplicación, donde supuestamente rastrearon sus inversiones. Sin embargo, los fondos de la víctima fueron transferidos por estafadores a cuentas grupales en todo el mundo.

Se vuelve increíblemente difícil combatir las amenazas asociadas con las estafas. Por supuesto, puede verificar cosas como licencias, revisiones, pero en algunos casos, los estafadores son tan sofisticados que incluso un examen exhaustivo no ayuda. Muchas personas son engañadas y caen en los trucos planteados por los estafadores.

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