Los inversores quieren que se les devuelva el dinero del supuesto fraude criptográfico de $ 33 millones


Otro presunto estafa de comercio de cifrado Está en los libros. Este involucra a un corredor de bolsa, un asesor financiero, un cirujano y una empresa llamada Q3 I LP.

Michael Ackerman, ex corredor de la Bolsa de Nueva York (NYSE), fue acusado en febrero de robar fondos sustanciales de la más de $ 33 millones recaudados de más de 100 inversores. Ahora, los inversores perjudicados tienen formado un organismo de representación legal conocido como el Q3 Investment Recovery Vehicle para mantenerlo a él y a sus supuestos socios, el ex empleado de Wells Fargo Advisors James Seijas y el cirujano de Florida Quan Tran, financieramente responsables de sus pérdidas.

Q3 supuestamente atrajo a los inversores a la estafa con la promesa de un algoritmo comercial de alto rendimiento a través de grupos de Facebook como el grupo de médicos papás. Ackerman fue el supuesto desarrollador de un algoritmo de inversión que atrajo a los inversores al grupo; Afirmó haberlo usado en el pasado para negociar acciones, pero que fue tan exitoso cuando se usó para comerciar criptografía.

Sin embargo, según una queja de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de febrero, «Ackerman invirtió no más de $ 10 millones de los $ 33 millones recaudados de los inversores en criptomonedas y las ganancias generadas por el Algoritmo fueron mínimas, en el mejor de los casos.«

En cambio, Ackerman supuestamente compró cinco propiedades entre 2018 y 2019 con el dinero de los inversores, incluida una parcela de más de 150 acres en Montana y una casa de playa de $ 3 millones en Florida. Supuestamente también gastó fondos en autos nuevos y joyas.

La SEC afirmó además que la compañía, que en ese momento operaba bajo el nombre de Q3 Holdings LLC, había cobrado a sus clientes tarifas de licencia para darles acceso al algoritmo de negociación de Ackerman. Esto resultó en otros $ 4 millones en pagos, pero la SEC dice que no notificó a sus socios limitados sobre estos pagos. Además, Ackerman supuestamente falsificó información de la cuenta para mostrar un 15% de rendimiento.

Estas y otras discrepancias financieras fueron descubiertas inicialmente por Tran y Seijas a fines del año pasado, según un declaración jurada sin sellar presentada por el agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, John Rodriguez. Al visitar a Ackerman en Ohio después de una hospitalización, Tran y Seijas aparentemente obtuvieron acceso a su computadora y descubrieron lo que Tran calificó como una gran diferencia entre los activos que Ackerman «nos había estado informando y el saldo en la cuenta de operaciones».

Al confrontar a Ackerman sobre lo que parecía ser dinero perdido, Ackerman supuestamente les dijo a Tran y Seijas que lo había trasladado a una cuenta comercial más segura, pero se negó a decirles nada más. Más tarde, Tran notificó a la SEC sobre la situación, y los fiscales federales acusaron a Ackerman de fraude electrónico y lavado de dinero.

Si bien Tran y Seijas no enfrentan cargos penales, el Grupo de Recuperación está tratando de responsabilizarlos por su supuesta falta de juicio con respecto a los tratos de Ackerman. Se alega que ambos simplemente transmitieron los documentos que Ackerman fabricó a socios limitados sin ninguna duda.

Además, la compañía no tenía un administrador de fondos como la mayoría de los otros fondos de cobertura, y ambos hombres supuestamente enviaron capturas de pantalla del teléfono celular de Ackerman como actualizaciones de rendimiento a socios limitados, una forma extraña de avanzar considerando que Seijas tiene experiencia en finanzas.

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