SEBI presenta lista de corredores involucrados en estafa NSEL


MADURAI

El Banco Madurai del Tribunal Superior de Madras reservó el lunes sus órdenes en el caso de estafa National Spot Exchange Limited (NSEL), en el que se dice que al menos 300 corredores han estado involucrados en actos ilícitos por un monto de 5,600 millones de rupias.

Un banco de división de jueces K.K. Sasidharan y P.D. Audikesavalu reservó sus órdenes en el caso después de que la Junta de Valores e Intercambio de la India (SEBI) presentara los nombres de 300 corredores involucrados en la estafa. Los nombres se presentaron en una cubierta sellada para mantener la confidencialidad, ya que afectaría al mercado de valores.

El tribunal escuchó una petición de desacato presentada por L. Palpandi de Virudhunagar después de que las autoridades involucradas no iniciaron acciones contra los involucrados en la estafa.

Argumentando por el peticionario, P. Wilson dijo que SEBI no tomó ninguna medida para designar a un oficial investigador para proceder contra los agentes involucrados en la estafa. Dada la magnitud de la estafa, a los corredores no se les podía permitir ir libres. SEBI y el Ministerio de Asuntos Corporativos deben actuar contra los corredores de acuerdo con la Ley de Sociedades, dijo.

La estafa salió a la luz en 2013 cuando Grant Thornton India LLP llevó a cabo una auditoría de NSEL según las órdenes del regulador de mercados, la Comisión de Mercados a Futuro (FMC). Se reveló que la plataforma NSEL fue mal utilizada por los corredores. Los corredores del intercambio de productos al contado estaban negociando sin acciones reales, se encontró en la auditoría.

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