Tres altos funcionarios de las principales firmas de corretaje arrestados


Hasta 130 firmas de corredores de bolsa están en la lista de aquellas que facilitaron el comercio en el intercambio NSEL.

El Ala de Delitos Económicos (EOW) de Mumbai Crime Branch arrestó el martes a tres altos funcionarios de las principales firmas de corretaje de valores en relación con la estafa de Rs 5.600 millones de rupias National Spot Exchange Limited (NSEL).

Los tres funcionarios fueron identificados como Amit Rathi, director gerente de Anand Rathi Commodities, Chintan Modi, vicepresidente de India InfoLine Commodities y C P Krishnan, director de tiempo completo del Geojit Comtrade con sede en Kochi.

“El trío fue reservado por cargos de engaño, falsificación, conspiración criminal y apropiación indebida criminal. Serán producidos en el tribunal de la Ley de Protección de Intereses de los Depositantes de Maharashtra (MPID) el miércoles «, dijo el comisionado adicional de policía (EOW) Rajwardhan Sinha.

Hasta 130 empresas de corretaje están en la lista de aquellas que facilitaron el comercio en el intercambio NSEL.

Anand Rathi tenía una base de 12.900 inversores y clientes con una exposición comercial total de Rs 19.130 millones de rupias, aproximadamente el 16 por ciento de la facturación total de NSEL. El volumen de operaciones de InfoLine fue de Rs 9.183,48 millones de rupias, mientras que Geojit tenía cerca de 1.000 clientes y su exposición en el intercambio fue de Rs 5.526,66 millones de rupias.

Los investigadores revelaron que las empresas hicieron falsas garantías a los inversores, alegando que el intercambio les dará depósitos fijos y que obtendrán grandes beneficios.

“Las firmas de corretaje también dijeron a los inversores que el intercambio tenía fondos de garantía de liquidación adecuados y alegaron que estaba regulado por la FMC. La investigación también reveló las transacciones ficticias que tuvieron lugar entre las casas de bolsa y los prestatarios ”, dijo un alto funcionario de EOW.

La estafa de NSEL salió a la luz después de que el gobierno ordenó el 31 de julio de 2013 que el intercambio spot promovido por Jignesh Shah dejara de comerciar con algunos instrumentos, lo que provocó una crisis de pagos. Después de esto, el intercambio se vio obligado a suspender el comercio y, finalmente, cerrar persianas, dejando a más de 11,000 inversores en la estacada.

La policía ha estado investigando el papel de los corredores en la estafa desde hace algún tiempo.

Según fuentes del mercado, se dice que hasta 200 corredores han vendido productos NSEL como vehículos de inversión al prometer un retorno asegurado. MMB

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